Córdoba, Ver.- No obstante a que en México el lavado de dinero esta tipificado como delito culposo y con conocimiento de causa, el delegado nacional de Prevención de Lavado de Dinero, Antonio Barragán externó que en el país impera la corrupción y en estadísticas internacionales ocupamos un denigrante sitio.

“En México no hay equivocación para lavar dinero, aquí es un delito culposo 100 por ciento y con conocimiento de causa, lamentablemente “somos un país corrupto”, en las estadísticas internacionales nos ubicamos en un lugar bastante denigrante”, precisa Antonio Barragán Delegado Nacional de Prevención de Lavado de Dinero de COPARMEX quienaseguró que la defraudación fiscal es otro tema que tiene que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Esto se da mucho en el ámbito empresarial de cualquier nivel, la compra de factura apócrifas.

El dejar de pagar impuestos – abundó- hace que ese dinero que tendría que destinarse al fisco federal, se convierta en un recurso de procedencia ilícita, lo que llamamos lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Agregó, que estas nuevas materias fiscales se le complica mucho al pequeño empresario entender y que deben ser parte de los cuidados que debe tener en sus corporaciones, otro de los puntos importantes es la ciberseguridad.

El máster en Lavado de dinero quien tomará parte del Foro soy PYME ¿Debo cumplir con el Compliance?, a desarrollarse hoy de manera híbrida en el plantel Anahuac totalmente gratuito, subrayó que lo que se pretende transmitir a los empresarios es que “esos que lavan, a sabiendas de que los recursos provienen de actos ilegales se acercan con los empresarios formales”.

Al empresario lo utilizan -aseguro- como parte de su estrategia para ocultar el hecho ilícito de donde se obtuvo ese recurso, “se disfraza lo ilegal con lo legal”.

Por ello -abundó- la importancia de decirle al pequeño empresario que debe ser más cuidadoso cuando alguien se le acerque, pidiéndole más información como lo pide la Ley Antilavado.

Agregó, es importante que el empresario se concientice para que no sea vulnerable para que sus negocios no sean utilizados con dinero mal habido.

Hizo un llamado a los empresarios a que sean más cuidadosos al momento de realizar transacciones a fin de evitar que el crimen organizado crezca.

Señaló, que la amenaza del crimen organizado en el lavado de dinero es grave en el país, a tal grado que empresas automotrices han cerrado a causa de esto y otra de las ramas industriales donde se hace presente es en las que se dedican al blindaje de unidades.